Kes tersebut turut disiasat berkaitan kesalahan pecah amanah jenayah dan kesalahan jenayah lain yang berkaitan, khususnya di bawah kesalahan aktiviti pengubahan wang haram
Semakan dijalankan SPRM pada 30 Oktober 2024 atas permohonan HDC mendapati tiada sebarang rekod siasatan aktif atau fail terbuka ke atas Azhari pada tarikh semasa